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外汇局严打外汇违规 揪出“明知故犯”银行

近日,国家外汇管理局(下称“外汇局”)再通报一批外汇违规案例,这是今年第三次公开通报,并公开点名银行,此前银行外汇违规多为内部通报。

金投外汇网8月7日讯,近日,国家外汇管理局(下称“外汇局”)再通报一批外汇违规案例,这是今年第三次公开通报,并公开点名银行,此前银行外汇违规多为内部通报。

2017年7月28日,外汇局综合司通报了7家企业、9名个人、9家银行共25个外汇违规典型案例,包括企业虚构贸易背景逃汇、个人以分拆方式逃汇或通过地下钱庄非法买卖外汇、银行不尽真实性审核义务,纵容企业虚假交易等违规行为。

由于外汇违规会扰乱外汇市场秩序,造成跨境资金流动风险,不利于金融外汇市场稳定,为此外汇局对上述案例总计处罚没款达3385.54万元。

企业最高被处罚606万元,个人最高被处罚181万元,2家银行被处以高限罚款100万元并责令停止相关外汇业务1年,其中1家银行负责人因明知故犯、组织参与违规交易被追究责任并处以经济处罚。

“目前外汇局加大了对外汇业务违规行为的处罚,我们对企业贸易真实性的审核非常严格,强调合规经营,不允许为指标乱做业务。”华东某银行国际业务部人士表示,“不过,这也是常规检查,常规要求。”

截至目前,外汇局今年先后三次合计通报外汇违规案例43起。国家外汇管理局年报显示,2016年共查处外汇违规违法案件1996件,罚没款金额4.31亿元。

据了解,外汇局公布上述案例基于多方面考虑:一是强监管,全国金融工作会议强调要加强金融监管整顿市场乱象;二是防风险,加强对外汇违法违规行为的宣传警示,防范外汇市场风险和维护金融外汇市场稳定;三是加大对个人违法行为的警示。

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